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近日，老城公安分局打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。

近日，老城公安分局打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。

9月初，公安部向老城公安分局发送一条一银行卡涉及电信诈骗的线索，老城公安分局侦查员通过查看交易明细发现，该涉案银行卡接收钱款后，那些钱全部用于购买期货。

“根据涉案银行卡的流水和交易特性，我们初步判断，这是一起境外诈骗窝点人员与境内人员勾连，洗白涉嫌诈骗资金的案件。”办案民警说，根据利用期货交易规则进行洗钱的方式，警方判断卡主陈某还使用了其他银行卡进行洗钱，就将陈某传唤至老城公安分局进行讯问。

陈某到案后，对其犯罪事实百般抵赖，拒不认罪。办案民警意识到该犯罪团伙已经建立攻守同盟，对抗公安机关调查取证。为侦破该案，办案民警根据该洗钱团伙作案特性，对近期公安部下发洛阳的涉案线索进行集中研判，发现洗钱特性高度相似的涉案银行卡有3张，卡主张某、刘某进入警方的视线。办案民警将俩人抓获归案。

“张某、刘某为夫妻，和陈某住在同一个小区，仨人相熟。”办案民警说，张某、刘某到案后，与陈某的供述一致，对抗公安机关调查。

随着案件不断推进，办案民警根据线索锁定了陈某、张某、刘某的上线孙某、赵某，查明了该犯罪团伙的架构和作案地点。在大量证据面前，陈某、张某、刘某如实供述了自己的犯罪事实。孙某、赵某迫于压力，来到老城公安分局投案自首。

原来，陈某、张某、刘某经人介绍，与境外诈骗窝点的田某联系，进行诈骗资金洗白。仨人仅作案一次，涉案资金300万余元，非法获利10万余元。目前，陈某等5名犯罪嫌疑人均被老城公安分局采取刑事强制措施，案件正在进一步办理。

警方提醒，任何单位和个人将名下开办的企业对公银行账户、个人银行卡、电话卡向他人出售、出租、出借、转让，被他人用于实施电信网络诈骗的，将涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪及伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章罪等，除依法承担刑事责任，还将受到行业惩戒。（洛报融媒·洛阳网记者余子愚 通讯员 李保宏）